ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.

VERSION: 2.0

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(1)

Secretario Técnico del Comité / Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Coordina los requerimientos logísticos para la reunión del Comité y convoca mediante mensaje de correo electrónico a los invitados e integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.
 

El comité se citará con mínimo 3 días de antelación y se enviara el orden del día y documentos anexos que se requieran para la sesión.
 

(2)

Integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Reciben citación al Comité, asisten con derecho a voz y voto y participan del comité, en el lugar, fecha y hora consignada en el mensaje de correo electrónico.
 

(3)

Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces / Grupo de Trabajo de Control Interno

Recibe citación al Comité, asiste con derecho a voz pero sin voto y participa del comité, en el lugar, fecha y hora consignada en el mensaje de correo electrónico.
 

Se constituirá quorum deliberatorio y decisorio con la participación de por lo menos cuatro (4) de los integrantes del comité; el cual se verificará antes del inicio de cada sesión.
 

(4)

Integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Participan en el estudio, analizan y evalúan los temas presentados en el orden del día, para emitir concepto y recomendaciones con el fin de tomar acciones de mejora del Sistema.
 

Para cada sesión el comité deberá revisar el acta anterior con el fin de que la misma esté debidamente legalizada.
 

(5)

Secretario Técnico del Comité / Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Elabora y numera el Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad y la presenta para revisión, aprobación y firma de cada uno de los integrantes del Comité.
 

El acta se elaborará y se legalizará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de la sesión.
 

(6)

Secretario Técnico del Comité / Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Entrega al Auxiliar de Oficina del Grupo de Trabajo de Control Interno, el Acta con las firmas de los participantes y los anexos que en ella se relacionan.
 

(7)

Auxiliar de Oficina / Grupo de Trabajo de Control Interno

Archiva de acuerdo a la Tabla de Retención Documental y mantiene en custodia las actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad con sus respectivos anexos.
 

(8)

Secretario Técnico del Comité / Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.

Proyecta y elabora los oficios de comunicación (En los casos que se requieran) de las decisiones registradas en el acta del comité, dirigidos a los procesos o personas involucradas para el cumplimiento de las mismas.
 

(9)

Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces / Grupo de Trabajo de Control Interno

Efectúa el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las actas del comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.